洗钱罪上游犯罪是什么?如何认定洗钱罪?

2023-05-30 10:30:11来源:法制网

一、洗钱20万判多久洗钱20万可能判处十年以下有期徒刑。1.犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的...

一、

洗钱20万判多久

洗钱20万可能判处十年以下有期徒刑。

1.犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

二、

如何认定洗钱罪

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

具体包含以下行为:

1.提供资金帐户的。

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。

4.协助将资金汇往境外的。

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、

洗钱罪上游犯罪是什么

洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系,找法网提醒您:一方面,“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。另一方面,洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。

关键词: 洗钱20万 十年以下有期徒刑

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